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Compliance Penal

Compliance Penal

Desarrollamos programas de Compliance Penal mediante sistemas eficaces de control de cumplimiento normativo y prevención del delito para las personas jurídicas.

Nuestros modelos de prevención de delitos son 100% certificables por Auditoras externas conforme a la norma UNE 19601.

Realizamos el diagnóstico y la detección de los principales riesgos penales que puedan existir en su organización (elaboración de mapas de riesgos).

Asesoramos para la implantación de un código ético, establecer los protocolos de conducta adecuada para prevención del delito y la formación necesaria.

Le asesoramos para definir las atribuciones y la composición del órgano interno de prevención del delito (compliance officer)

Ponemos en marcha portales de transparencia y canales de denuncia o whistle-blowing necesarios.

Apoyo y evaluación periódica de las situaciones de riesgo identificados.

Somos una firma de abogados que cuenta con más de 18 años al servicio de nuestros clientes y una sólida experiencia profesional ante los Tribunales.

 

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